上海玩数字货币人最多，但很多人连踩了哪条红线都不知道
在上海做金融合规十年，最直观的感受就是这座城市玩数字货币的人全国最多。但热闹背后上海玩数字货币人最多，但很多人连踩了哪条红线都不知道，法律红线早已画死，很多人还在蒙头冲。
上海是全国金融中心，陆家嘴坐着的都是玩钱的人，信息流转速度极快。早几年一个币圈微信群，里面坐着的可能是做量化对冲的、做VC的、做跨境贸易的上海玩数字货币人最多，聊两句就切到某个新币。人多是事实，但人多从来不是免责的理由。
2021年十部委一纸通知，虚拟货币相关业务活动被定性为非法金融活动。上海作为执法最严的城市之一，从2022年起持续清理境内外币圈社群，多次发布风险提示。你朋友圈里那个"低调玩币"的上海老板，大概率早被约谈过。
我经手过的案子，最常见的是两种：一是被人拉进"币圈理财群"买了个根本查不到备案的项目，钱打了水漂还背上洗钱共犯的嫌疑；二是搞小圈子发币，以为只是"众筹"，实际触了非法集资的刑律。当事人往往一句"我以为合法"就全完了。
最要命的认知误区是觉得"法不责众"或者"交易所搬去海外就管不着了"。实际上，只要交易行为发生在境内、使用人民币结算，就受中国法律管辖。上海公安全国查得最细，数据追踪能力也最强，别拿侥幸当护身符。
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